Convocation à l'assemblée générale ordinaire — MENINX HOLDING SA

MENINX HOLDING SA
Siège social : 15 Avenue de Carthage 1000 Tunis
Identifiant Unique : 1014721 J

Messieurs les actionnaires de la société «Meninx Holding» sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 12 septembre 2019 à 12 heures au siège social de la société sise au 15 Avenue de Carthage, 1000 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du dépassement du délai pour la tenue de l'assemblée,
2) Lecture et approbation des rapports de gestion individuels établis par le conseil d'administration pour l'exercice 2018,
3) Lecture et approbation des rapports spéciaux et généraux des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2018,
4) Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2018,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2018,
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général,
7) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général,
8) Examen et approbation des conventions réglementées,
9) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
10) Nomination ou renouvellement du mandat des co-commissaires aux comptes,
11) Questions diverses, et
12) Pouvoirs pour formalités.

Les actionnaires délibéreront sur les ordres du jour des deux assemblées conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.