استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الكرامة القابضة خ.إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس
المعرف الوحيد : 922165A
إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية المقرر انعقادها يوم الجمعة 31 جانفي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة آناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في القوائم المالية المجمعة لسنتي 2016 و 2017 وفي القوائم المالية المنفردة لسنة 2018.
- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف لمجمع الكرامة القابضة حول التصرف لسنتي 2016 و2017.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنتين الماليتين 2016 و2017.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنتي 2016 و2017.
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2018.
- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2018.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية 2018.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بعنوان السنة المالية 2018.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف نتائج السنة المالية 2018.
- تحديد منحة الحضور.
- استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- تصحيح القرار العاشر من محضر مداولات الجلسة العامة العادية المؤرخة في 26 ديسمبر 2018.
- تجديد مهام أحد أعضاء مجلس الإدارة. - المصادقة على قرض بين شركات منتمية إلى مجمع الكرامة.
- تفويض الصلاحيات.