استدعاء إلى جلسة العامة العادية

استدعاء إلى جلسة العامة العادية

الشركة : أكتيف برسيو أبكس

رأس المال : 000،4.882 دينار تونسي المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية زريبة زغوان

المعرف : 1451581AAM000

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الجلسة العامة العادية يوم الأربعاء الموافق ل 29 جانفي 2020، الساعة 11 ظهرا في المقر الاجتماعي المنطقة الصناعية زريبة زغوان، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تأكيد المواعيد النهائية وأساليب عقد الاجتماع.

2 - قراءة واعتماد تقرير مجلس الإدارة المخصص للاجتماع العام العادي للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3 - قراءة التقارير العامة والخاصة للمدقق المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4 - الموافقة على البيانات قوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

5 - الموافقة على الاتفاقيات المنظمة المذكورة في المادة 200 وما يليها والمادة 475.

6 - إبراء ذمة المسؤولين لإدارتهم للعام المالي 2018،

7 - تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

8 - تحديد رسوم أعضاء مجلس الإدارة لتخصيصها لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2018.

9 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021. 10 - تعيين مدقق الحسابات للسنوات المالية 2019 و2020 و2021.

11 - صلاحيات الإجراءات.

يمكن تمثيل أي مساهم بأي شخص لديه تفويض خاص. يشارك الممثلون القانونيون

للمساهمين | العاجزين | قانونا | والممثلين

الدائمين للكيانات القانونية للمساهمين في الاجتماعات، سواء كانوا مساهمين شخصيا أم لا.