Société AL KARAMA HOLDING
S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis
Identifiant unique : 922165A
Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu vendredi 31 janvier 2020 à 10 heures au siège social sis rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers consolidés des exercices 2016 et 2017 et des états financiers individuels de l'exercice 2018 ;
- Lecture et approbation des rapports de gestion du groupe Al Karama Holding relatifs aux exercices 2016 et 2017 ;
- Lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés des exercices 2016 et 2017 ;
- Examen et approbation des états financiers consolidés des exercices 2016 et 2017 ;
- Lecture et approbation du rapport de gestion de la société Al Karama Holding relatif à l'exercice 2018 ;
- Lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice 2018 ;
- Examen et approbation des états financiers individuels de l'exercice 2018 ;
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2018 ;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2018 ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Démission d'un administrateur ;
- Rectification de la dixième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 26/12/2018 ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur;
- Approbation des prêts intra-groupe ;
- Pouvoirs en vue des formalités.