Société : ACTIF PRECIEUX AP, SA
Capital : 4 882 000 Dinars Tunisiens
Matricule fiscal : 1451581 A AM 000
Siège social : Zone industrielle Zriba - Zaghouan
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire le mercredi 29 janvier 2020 à 11 heures au siège social : Zone industrielle Zriba - Zaghouan, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner les délais et les modalités de convocation de l'AGO,
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration destiné à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2018,
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018,
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
5- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et suivant l'article 475,
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018,
7- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2018,
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018,
9- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
10- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
11- Pouvoirs pour formalités.
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial. Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les représentants permanents des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou n°11 personnellement actionnaires.