Article 276 du code des sociétés commerciales
BMCE CAPITAL SECURITIES
Société anonyme
Capital social : 1.601.500 DT
Siège social : Yasmine Tower, Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Identifiant Unique : 0942657C
Le Conseil d'administration tenu le 31/3/2020, convoque les actionnaires le mardi 30 juin 2020 à 10 H au siège social en assemblée générale mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
En sa forme ordinaire annuelle :
- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relativement aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Examen du quitus de gestion du directeur général et des membres du conseil d'administration ;
- Examen des conventions réglementées visées aux articles 200 et 202 du code des sociétés commerciales ;
- Examen de mandat social de trois administrateurs ;
- Ratification de la composition du conseil d'administration ;
- Examen du mandat du Commissaire aux Comptes ;
- Examen du quitus de gestion au président du Conseil d'administration du Directeur Général et aux membres du Conseil d'administration ;
- Examen de l'allocation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration ;
- Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales et réglementaires.
En sa forme extraordinaire :
- Prise d'acte de la modification de l'article 4 des statuts relatif au lieu du siège social de la société ;
- Adoption des statuts mis à jour ;
- Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales et réglementaires.