Article 276 du code des sociétés commerciales
BMCE CAPITAL TUNISIE
Société anonyme
Capital social : 298.500 DT
Siège social : Yasmine Tower, Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Identifiant unique : 0765236V
Le Conseil d'administration tenu le 31/3/2020, convoque les actionnaires le mardi 30 juin 2020 à 11 H au siège social en assemblée générale mixte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- En sa forme ordinaire annuelle :
- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes ;
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Examen et approbation des conventions réglementées visées aux articles 200 et 202 du code des sociétés commerciales ;
- Examen et renouvellement de mandat social de deux administrateurs ;
- Examen du mandat du commissaire aux comptes
- Examen du quitus de gestion du Directeur Général et des membres du Conseil d'administration;
- Examen de l'allocation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En sa forme Extraordinaire :
- Prise de d'acte de la modification de l'article 4 des statuts relatif au lieu du siège social de la société ;
- Adoption des statuts mis à jour ;
- Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales et réglementaires.