إستدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة

إستدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة

حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 55.000.000 د.ت

المقر الإجتماعي : عمارة حنبعل للإيجار المالي –نهج بحيرة لمان –ضفاف البحيرة 1053 تونس

MF : 0766895 F/A/M/000

0766895 F : RNE

إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 على الساعة العاشرة والثانية عشر بعد الزوال على التوالي بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :

الجلسة العامة العادية :

تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2020.

تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2020.

المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2020.

الموافقة على العمليات المشار إليها في الفصلين 200 و475 من قانون الشركات التجارية والفصل 62 من قانون 48-2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية.

-إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2020.

-تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2020. -تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

-تعيين عضو مجلس الإدارة ممثل لصغار المساهمين.

الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2021 و2022 في حدود 150 مليون دينار وتحديد شروط وأحكام إصدارها.

تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

تحديد منح الحضور لسنة 2021.

-تحديد أجور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2021.

-صلاحية الشكليات.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

-تنقيح الفصول عدد 8، 13، 19، 22 و23 من النظام الأساسي لحنبعل للإيجار المالي. صلاحية الشكليات