HANNIBAL LEASE
Société anonyme
Au capital de 55.000.000 DT
Siège social : Immeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Léman, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RNE : 0766895F
MF : 0766895FAM000
Messieurs les actionnaires de Hannibal Lease S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mardi 27 avril 2021 respectivement à 10 heures et 12 heures, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise sis au boulevard principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion d'Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe relatifs à l'exercice 2020.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2020.
- Approbation des Etats Financiers Individuels et Consolidés relatifs à l'exercice 2020.
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et à l'article 62 de la loi 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux Banques et aux établissements financiers.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation du résultat 2020.
- Nomination d'Administrateurs.
- Nomination d'un administrateur représentant les petits actionnaires.
- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre un ou plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés en 2021 et en 2022 dans la limite de cent cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT), et d'en fixer les conditions et modalités.
- Désignation d'un commissaire aux comptes pour une période de 3 ans qui s'achève à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2023.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2021.
- Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit et du Comité des Risques relatifs à l'exercice 2021.
- Pouvoir pour formalités.
Assemblée générale extraordinaire :
- Modification des articles 8, 13, 19, 22 et 23 des statuts.
- Pouvoir pour formalités.