إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التجاري ليزنق
شركة خفية الإسم
نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي –ضفاف البحيرة –1053 تونس
المعرف الوحيد : 496311 P
إن السادة المساهمون في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر شركة التجاري ليزنق نهج بحيرة أناسي ضفاف
البحيرة 1053 تونس. وذلك يوم الخميس 29 أفريل 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا 11.00 H للتداول على جدول الأعمال التّالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2020.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2020.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة الحسابية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2020.
- المصادقة على الإتّفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48 المتعلّق بمؤسسات القرض.
- إعفاء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة الحسابية 2020.
- تخصيص نتائج السنة الحسابية لسنة 2020. - تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2020. - تحديد منح الأعضاء للجنة التدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2021.
- طرح قروض رقاعية مقترنة بشرط.
- تعيين مراقبي الحسابات للفترة 2021- 2023.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
إن السادة المساهمون في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتهم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل إنعقاد الجلسة لتمثيل موكيلهم.