ATTUJARI LEASING
SA au capital de 27.500.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 – Les Berges du Lac Tunis
Identifiant Unique : 0496311P
Messieurs les actionnaires de la société Attijari Leasing sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra jeudi 29 avril 2021 à 11h du matin au siège d'Attijari Leasing, rue du Lac d'Annecy, Les Berges du Lac, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration à L'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2020.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2020.
3- Approbation des rapports du conseil d'administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2020.
4- Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers.
5- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2020.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2020.
7- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2020.
8- Fixation des rémunérations des membres du comité permanent d'audit interne et du comité risque pour l'exercice 2021.
9- Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés.
10- Nomination des commissaires aux comptes pour la période : 2021-2023.
11- Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'assemblée pour se faire représenter.