شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الاسم رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
المعرف الوحيد: 0000673N
لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 2022/05/09
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 9 ماي 2022 والمسجل لدى القباضة المالية نيلسون مانديلا تونس بتاريخ 10 ماي 2022 تحت عدد 22801347 وصل عدد M043553 والمودع لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 2022/05/16 تحت عدد 202235320 تقرر ما يلي : اللائحة الأولى :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2021، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2021، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة :
بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2021 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة :
بموجب اقتراح مجلس الادارة، تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2021 على النحو التالي (بالدينار) :
الأرباح الصافية لسنة 2021 23 635 934,622
النتائج المؤجلة 2 097 650,552
الحاصل 25 733 585,174
احتياطيات إعادة استثمار 10 000 000,000
احتياطيات قانونية 0,000
الصندوق الاجتماعي 200 000,000
الباقي 15 533 585,174
توزيع أرباح مدرجة بحساب احتياطيات إعادة استثمار 8 363 000,000
الحاصل 23 896 585,174
أرباح للتوزيع 21 240 000,000
النتائج المؤجلة 2 656 585,174
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الارباح للتوزيع بقيمة 4,720 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 15 جوان 2022 بالمقر الاجتماعي لشركة "تأمينات GAT".
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
ص 1340اللائحة الخامسة :
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة "تأمينات GAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2021. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة :
تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس ادارة شركة "تأمينات GAT" مبلغ إجمالي خام قدره 120 000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2022.
كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 24 000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2022.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السابعة :
تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.