استدعاء للجلسة العامة العادية
تأمينات مغربية ش خ إ
رأس مالها : 45.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ركن 64 نهج فلسطين –22 نهج المملكة العربية السعودية – 1002 تونس البلفدير
المعرف الوحيد : 0001629N
السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 أفريل 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل الأكسيدونتال البحيرة تونس الكائن ب1053 نهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة –تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
صفحة 221- قراءة تقرير مجلس الادارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2022 والقوائم المالية لنفس هذه السنة. 2- قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2022.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2022.
4- قراءة تقرير التصرف للمجمع مغربية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 وقراءة القوائم المالية المجمعة لنفس هذه السنة.
5- المصادقة على تقرير التصرف للمجمع وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية .2022
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتسيير السنة المالية .2022
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 8- منح الحضور بعنوان السنة المالية .2022
9- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التدقيق الدائم بعنوان السنة المالية 2022.
10- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التحكم في المخاطر بعنوان السنة المالية .2022 11- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التعيينات والتأجير بعنوان السنة المالية 2022.
12- مهام أعضاء مجلس الادارة.
13- مهام مراقب حسابات.
14- الترخيص لتعديل سعر الأسهم بالبورصة.
15- إعلام المساهمين بتجاوز عتبة المساهمة. ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.