ASSURANCES MAGHREBIA S.A
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine
22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
Identifiant Unique : N°0001629N
Messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia S.A sont convoqués à L'hôtel Occidental Lac Tunis sis au 1053 Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac - Tunis,
le mardi 18 avril 2023 à 10h30 en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2022 ainsi que des États financiers Individuels du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2022 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des États Financiers Individuels de l'exercice 2022 ;
4) Lecture du Rapport de Gestion du Groupe MAGHREBIA et du Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2022 ainsi que des États financiers Consolidés de ce même exercice;
5) Approbation du Rapport de Gestion du Groupe MAGHREBIA et des États Financiers Consolidés relatifs à l'exercice 2022 ;
6) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2022 ;
7) Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
8) Jetons de présence au titre de l'exercice 2022 ;
9) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2022 ;
10) Emoluments des membres du Comité de Gestion des Risques au titre de l'exercice 2022 ;
11) Emoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2022 ;
12) Mandat des Administrateurs;
13) Mandat d'un commissaire aux comptes;
14) Autorisation de la régulation du cours boursier;
15) Information des actionnaires sur un franchissement de seuil.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais légaux.