استدعاء للجلسة العامة العادية
تأمينات مغربية للحياة ش خ إ
رأس مالها : 25.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 24 نهج المملكة العربية السعودية –1002 تونس البلفدير
المعرف الوحيد : 1121936X
السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية للحياة ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الأكسيدونتال البحيرة تونس الكائن ب1053 نهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة –تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقرير مجلس الادارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2022 والقوائم المالية لنفس هذه السنة. 2- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2022.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2022.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتسيير السنة المالية 2022.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 6- منح الحضور بعنوان السنة المالية 2022.
7- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التدقيق الدائم بعنوان السنة المالية 2022.
8- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التحكم في المخاطر بعنوان السنة المالية 2022.
9- المنح المخصصة لأعضاء لجنة التعيينات والتأجير بعنوان السنة المالية 2022.
10- تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.
11- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة ممثل للمساهمين الأقلية.
12- الترخيص لتعديل سعر الأسهم بالبورصة.
13- إعلام المساهمين بتجاوز عتبة المساهمة.
ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.