ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A
Au capital de 25.000.000 DT
Siège social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
Identifiant Unique : N°1121936X
Messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia Vie S.A sont convoqués à l'hôtel Occidental lac Tunis sis au 1053 Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac - Tunis, le mardi 18 avril 2023 à 9h en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2022 ainsi que les États financiers du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2022 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des États Financiers de l'exercice 2022 ;
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2022 ;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
6) Jetons de présence au titre de l'exercice 2022;
7) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2022 ;
8) Emoluments des membres du Comité de Gestion des Risques au titre de l'exercice 2022 ;
9) Emoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2022 ;
10) Nomination d'un Administrateur Indépendant;
11) Ratification de la nomination d'un Administrateur représentant des actionnaires minoritaires;
12) Autorisation de la régulation du cours boursier;
13) Information des actionnaires sur un franchissement de seuil.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais légaux.