استدعاء للجلسة العامة العادية
أمان الأولى سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة "أمان الأولى سيكاف " بدعوة المساهمين لحضور الجلسة
ص 733العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س"، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2022 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2022. 3/ المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2022. 7/ تجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة و الرئيس المدير العام في شركات أخرى.
10/ التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.