استدعاء للجلسة العامة العادية
الأمان للقرابة سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة " الأمان للقرابة سيكاف" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 أفريل 2023 على الساعة 11 صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س"، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2022 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2022.
3/ المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2022. 7/ تجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.
10/ التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.