Convocation à l'assemblée générale ordinaire — AMEN PREMIERE SICAV

AMEN PREMIERE SICAV
Société d'Investissement à capital variable
Siège social : AMEN BANK Av. Med V - 1002 Tunis
Le Conseil d'Administration d'AMEN PREMIERE SICAV invite les Actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 28 avril 2023 à 9 heures, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour «C» Avenue Mohamed V - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022 ;
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2022 ;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
4/ Approbation des conventions réglementées ;
5/ Quitus aux Administrateurs ;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2022,
7/ Nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs ;
8/ Fixation des jetons de présence ;
9/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
10/ Pouvoirs en vue des formalités.