استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف الأمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف الأمان

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس

يتشرف مجلس إدارة "سيكاف الأمان" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س"، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2022 ثم المصادقة عليه.

2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2022. 3/ المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2022. 7/ تجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة و الرئيس المدير العام في شركات أخرى.

10/ التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.