استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022
بتاريخ 28 أفريل 2023 على الساعة 12 صباحا
سيكاف الأمان للذخيرة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001 لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 05 - 2005 بتاريخ 16 فيفري 2005 يتشرف مجلس إدارة شركة "سيكاف الأمان للذخيرة" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 أفريل 2023 على الساعة منتصف النهار بمقر شركة الأمان للاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "ج" تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2022 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2022. 3/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2022.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2022. 7/ تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة. 8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
ص 7349/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.
10/ تفويض للقيام بإجراءات.