Exercice 2022 du 28 avril 2023 à 12H
Amen Trésor SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par le code des OPC Promulgué par la loi n°2001-83 du 24/07/01
Agrément du CMF N° 05-2005 du 16/02/2005
Nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire de
la Sicav Amen Trésor du 28 avril 2023 à 12H au siège d'Amen Invest, Tour C Immeuble Amen Bank, Av Mohamed V, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022;
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2022 ;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
4/ Approbation des conventions réglementées;
5/ Quitus aux Administrateurs ;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
7/ Nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs;
8/ Fixation des jetons de présence;
9/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
10/ Pouvoirs en vue des formalités.