استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة "الشركة التونسية للبنك" سيكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19.495.000
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 35 - 225463
المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز - المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0615063H
إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك "سيكار"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك بتونس وذلك يوم 25 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة .2022
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2022 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5 - تخصيص نتائج السمنة المالية 2022. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2022.
8 - تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2022.
9 - تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة للفترة الممتدة من 2023 إلى 2025.
10 - تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة 3 سنوات 2023 - 2024 - 2025.