De la Société d'Investissement à Capital Risque du Groupe STB «STB SICAR»
S.A au capital de 19.495.000 dinars
Identifiant Unique : 0615063H
N° affiliation CNSS : 225463-35
Siège social : Imm. IMTIEZ- Au Centre Urbain Nord 1003 - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissement à Capital Risque du Groupe STB "STB SICAR" sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire le 25 avril 2023 à 9 heures au siège social de la Société Tunisienne de Banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2022, et du rapport spécial sur les opérations prévues par l'article 200 et suivants du CSC.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31-12-2022.
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2022.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Fixation du montant des Jetons de présence pour l'exercice 2022.
8- Fixation du montant de l'indemnité des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2022.
9- Renouvellement du mandat d'un administrateur relatif aux exercices 2023-2024-2025
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes relatif aux exercices 2023-2024-2025.