استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2022
يوم الأربعاء 7 جوان 2023
للشركة التونسية لأسواق الجملة
"سوتيماق"
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2022 وذلك يوم الأربعاء 7 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا (10h00) بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة - طريق نعسان بئر القصعة بن عروس - وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2022.
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022.
3) المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2022.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.
6) تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2022.
7) المصادقة على تسمية أعضاء جدد كتعويض لأعضاء بمجلس إدارة الشركة.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة.
كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.