De l'année 2022 le mercredi 7 juin 2023
DE LA SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS «SOTUMAG»
Société anonyme
Siège social : Route de Naassen Bir Kassaa
Matricule fiscal : 012748/EPM/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros «SOTUMAG» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2022 le mercredi 7 juin 2023 à 10h heures au siège de la «SOTUMAG» - Route de Naassène Bir Kassâa Ben Arous, pour délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1) Examen des états financiers et de rapport du conseil d'administration de l'exercice 2022,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2022,
3) Approbation des états financiers et de rapport du conseil d'administration de l'exercice 2022,
4) Affectation des bénéfices de l'exercice 2022,
5) Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2022,
6) Fixation des jetons de présence des membres du comité permanent d'audit afférent à l'exercice 2022,
7) Approbation de la nomination de nouveaux membres en remplacement des membres du conseil d'administration.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration.
L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.