اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023
البنك التونسي الكويتي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار تونسي المعرف الوحيد : 0012357 S
يدعو مساهمو البنك التونسي الكويتي لاجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين المزمع انعقادها يوم الاثنين 29 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك التونسي الكويتي - 10 مكرر - شارع محمد الخامس - 1001 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تقرير النشاط الاجتماعي الخاص والمجمع للبنك التونسي الكويتي المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
2. التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر .2023 3. التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون عدد 48 - 2016 والفصل 200 و475 والموالية من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها. 4. المصادقة على تقرير النشاط الاجتماعي الخاص والمجمع للبنك التونسي الكويتي وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
5. توزيع نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بتصرفهم في السنة المالية 2023.
7. تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9. تعيين مراقبي الحسابات للبنك.
10. تفويض للإجراءات.