استدعاء للجلسة العامة العادية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
قرار وزير المالية بتاريخ 17 مارس 1994 تأشيرة البورصة بتاريخ 29 جويلية 1994 تحت عدد 94/ 133
نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 جوان 1994 تحت عدد 62
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0492837Z
المقر الاجتماعي : مربع الذّهب - إقامة الكرامة - حدائق البحيرة II - ضفاف البحيرة 1053 - II - تونس
تعلن شركة عربية سيكاف كافة المساهمين أنهم مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة
العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2024 على الساعة العاشرة (10.00) صباحا بمقرها الكائن - مربع الذّهب - إقامة الكرامة - حدائق البحيرة II- ضفاف البحيرة 1053 - II تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2023،
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعد من مجلة الشركات التجارية، - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2023،
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المذكورة،
- تخصيص النتائج لسنة 2023،
- إسناد مكافآت الحضور بعنوان سنة 2023،
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد المدة النيابية.
كما نعلم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة الكائن بمربع الذّهب - إقامة الكرامة - حدائق البحيرة II - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس في حدود الآجال القانونية.