استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 26 أفريل 2024
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها 178 500 000 دينارا
المقر الرئيسي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
السجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد 0000110F
يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للبنك، 70- 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس.
جدول الأعمال
1- تلاوة تقريري مجلس الإدارة حول الوضعية المالية الفردية والوضعية المالية المجمعة للسنة المالية 2023؛
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2023؛
3- المصادقة على تقريري مجلس الإدارة وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2023 وعلى الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية
وبالفصلين 43 و62 من القانون 48-2016 الصادر في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ؛
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛
5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2023 وتوزيع حصص الأرباح؛
6- تحويل احتياطيات؛
7- تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة؛ 8- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس؛
9- الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة؛
10- التفويض للقيام بالإجراءات؛
11- الإعلام بإنجاز مشاريع وطنية؛
12- الإعلام بتجاوز عتبات المساهمة.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 23 أفريل 2024.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالمقر الرئيسي للبنك (الاتصال والمتابعة المالية).