BANQUE INTERNATIONALE
ARABE DE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 178.500.000 dinars
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba - Tunis
Registre national des entreprises sous l'identifiant unique 0000110F
Messieurs les actionnaires de la Banque Internationale Arabe de Tunisie sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 26 avril 2024 à 10h au siège social de la banque, sis au 70-72 Avenue Habib Bourguiba - Tunis.
Ordre du jour
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la situation financière individuelle et sur la situation financière consolidée pour l'exercice 2023 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2023 ;
- Approbation des rapports du Conseil d'Administration, des états financiers individuels et consolidés de la banque de l'exercice 2023, des conventions réglementées telles que régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2023 et distribution de dividendes ;
- Transfert de Réserves ;
- Désignation de deux membres indépendants au Conseil d'Administration ;
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités issus du Conseil ;
- Informations sur les fonctions occupées par les membres du Conseil d'Administration ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Information sur la réalisation de projets nationaux ;
- Information sur le franchissement du seuil.
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 23 avril 2024, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la banque (Communication & Veille Financières).