استدعاء لجلسة عامة عادية — آمي للتأمين

استدعاء لجلسة عامة عادية

آمي للتأمين

شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد

آمي للتأمين Ami Assurance

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة

رأس مالها : 87.391.790 دينار

المقر الاجتماعي : حي الصنوبر، ضفاف البحيرة II،1053،تونس

المعرف الجبائي : 845686/P/P/M/000 المعرف الوحيد : 845686P

إن مساهمي شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد، آمي للتأمين Ami Assurance، مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 3 جوان 2024 على الساعة التاسعة بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن حي الصنوبر، ضفاف البحيرة II تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

2. تلاوة تقرير مراقبي حسابات الشركة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

4. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

5. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي حسابات الشركة ثم المصادقة على الاتفاقات الواردة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

7. تحديد قيمة منح حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

8. تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة. 9. تجديد مهام مراقب حسابات الشركة.

10.تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

تم وضع الوثائق التي سيتم عرضها على هذه الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.