استدعاء للجلسة العامة العادية — التونسية للمقاصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

التونسية للمقاصة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10 562 380 دينار

المقر الاجتماعي : 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة - تونس السجل الوطني للمؤسسات : 433537 L تعلم التونسية للمقاصة السادة المساهمين أن مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 27 جوان 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة التونسية للمقاصة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة - تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023. 2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2023.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنقضية في 31 ديسمبر 2023.

4. تخصيص النتائج للسنة المالية 2023. 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. ضبط مبلغ منح الحضور.

7. انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

8. تعيين مراقب حسابات.

9. دعوة لانعقاد مجلس الإدارة الجديد.

10. تقويض للقيام بالإجراءات القانونية. كل الوثائق الخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة، حسب الآجال القانونية.