استدعاء — شركة سوتيلان

استدعاء

شركة سوتيلان

شركة خفية الإسم

حدائق البحيرة 2 شارع جزر الرودس عدد 12 إقامة زراد - أ - مكتب عدد 31 رأس مالها : 930.000 دينار

م.ج : 1058353T/A/M/000

س.ت : B2447412008

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 30 - 285307

السادة المساهمون في شركة سوتيلان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 21 جوان 2024، على الساعة العاشرة صباحا بمصنع الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الكاف 7100، وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.

2 - قراءة تقارير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسباتية 2023.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة المالية 2023.

4 - تخصيص وتوزيع الأرباح.

5 - تحديد مبلغ مكافئة الحضور للسنة المالية 2023.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية 2023.

7 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة السنوات 2024، 2025 و2026.

8 - تجديد وتعيين مراقب الحسابات السنوات 2024، 2025 و2026.

9 - استدعاء مجلس الإدارة المكلف للانعقاد في نفس اليوم وتحديد جدول الأعمال.