POLYCLINIQUE EL ALYA
S.A. : Au capital de 9.975.000 Dinars
Siège social : Route El Ain Km 2.5 Sfax
Identifiant unique : 825575X
Mesdames et messieurs les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la Polyclinique ELALYA, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2023 qui se tiendra le 28 Juin 2024 à 17 heures à l'Hôtel Le PALAIS ROYAL route EL MAHDIA km1 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes de la société mère Polyclinique EL Alya relatif à l'exercice 2023 et ratification du rapport du conseil,
p. 14352. Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes du groupe polyclinique EL Alya relatif à l'exercice 2023 et ratification du rapport du conseil,
3. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
4. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées,
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2023 de la société mère Polyclinique EL Alya.
6. Approbation des états financiers de l'exercice 2023 du groupe polyclinique EL Alya.
7. Ratification et affectation du résultat de l'exercice 2023.
8. Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les années 2024, 2025, 2026.
9. Quitus aux administrateurs et au directeur général.
10. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social de la société à la disposition des actionnaires durant le délai légal. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera aux vues d'une procuration spéciale.