شركة السياحة والترفيه التليماك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.252.110 د
المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة - المنطقة السياحية شاطئ سيدي محرز - جربة
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0307058V
رقم الانخراط ص و ض إ : 26 - 155 517
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 ماي 2024 المسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق بتاريخ 31 ماي 2024 تحت عدد 24704142 وصل عدد M066302 تم إيداعه لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد 202473862 النشرية عدد 125 بتاريخ 1 جويلية 2024 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :
القرار الأول : الجلسة العامة العادية وبعد سماعها لتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لتصرف 2023 وتقارير مراقب
الحسابات لنفس السنة تصادق على الوثائق المالية وكذلك على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 200 لمجلة الشركات التجارية وبذلك فالجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2023.
القرار الثاني : الجلسة العامة العادية تصادق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح للسنة المالية 2023 والبالغة : 1.352.517,278 د.
القرار الثالث : صادقت الجلسة العامة العادية على تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 11.250 د لسنة 2023.
القرار الرابع : الجلسة العامة أخذت بعين الاعتبار نهاية مدة مراقب الحسابات - باقتراح من أعضاء مجلس الإدارة تسمية السيد برهان الحسناوي كمراقب الحسابات لشركة السياحة والترفيه التليماك للسنوات 2024 - 2025 و2026.
القرار الخامس : الجلسة العامة العادية أعطت لكل حامل نسخة من هذا المحضر ومضمون منه حق القيام بكل الإجراءات القانونية.