S.A au capital de 7.252.110 dinars
Siège social : Hôtel ALJAZIRA - Zone Touristique Plage Sidi Mahrez - Houmt Souk - Djerba
Identifiant unique RNE : 0307058V
Affiliation CNSS : 155517 - 26
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2024 enregistré à la recette des Finances de Djerba Houmt Souk le 31 Mai 2024 sous le n°24704142 quittance n°M066302 a été déposé au centre National du Registre des Entreprises sous le n°202473862 Bulletin n°125 en date du 01/7/2024, les résolutions suivantes ont été adoptées :
- Première résolution : Approbation des comptes
- L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture,
- du rapport de conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- des rapports du commissaire aux comptes relatif à ce même exercice;
- Approuve les états financiers du dit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et notamment les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2023.
Deuxième résolution : Affectation des résultats
L'Assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration relatives à l'affectation du résultat Bénéficiaire de l'exercice 2023 et s'élevant à 1.352.517,278 DT.
Troisième résolution : Fixation des jetons de présence
L'Assemblée générale ordinaire décide d'allouer aux membres du conseil d'administration à titre de jetons de présence au titre de l'exercice 2023 un montant global de 11.250 DT à répartir à leur convenance.
Quatrième résolution : Nomination de commissaire aux comptes
Prenant acte de la fin de mandat du commissaire aux comptes, l'assemblée générale décide sur proposition du conseil d'administration de nommer Mr Borhane Hasnaoui en tant que commissaire aux comptes pour l'audit des états financiers de la Société de Tourisme et d'Animation «Télémaque» pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
Cinquième résolution : Pouvoirs
L'Assemblée générale délègue tous les pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités où besoin sera.