شركة الجزيرة للنقل والسياحة

شركة الجزيرة للنقل والسياحة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة - المنطقة السياحية - شاطئ سيدي محرز - جربة حومة السوق

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 0008132X

رقم الانخراط ص و ض إ : 79 - 017733

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 ماي 2024 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق في 31 ماي 2024 تحت عدد 24704139 وصل عدد M066293 تم إيداعه لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد 202473909 عدد النشرية 125 بتاريخ 1 جويلية 2024 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :

• اللائحة الأولى : صادقت الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2023 بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023 والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.

• اللائحة الثانية : تصادق الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• اللائحة الثالثة : تبرئ الجلسة العامة العادية وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2023.

• اللائحة الرابعة :

1 - صادقت الجلسة العامة العادية تخصيص مرابيح صافية بالنسبة للسنة المالية 2023 والبالغة 3.101.456,884 د.

2 - صادقت الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح ب 0,400 د عن كل سهم معفاة من الضريبة وذلك ابتداء من 30 ماي 2024 بمقر الشركة.

3 - قررت الجلسة العامة العادية نقل جزء إلى حساب الاحتياطي الاختياري لإعادة الاستثمار المعفى والذي أصبح متوفرا 264 122,739 د.

اللائحة الخامسة : صادقت الجلسة العامة العادية على تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2023 ب 28.562,500 د (خام).

اللائحة السادسة : الجلسة العامة العادية أخذت بعين الاعتبار نهاية مدة أعضاء مجلس الإدارة وقررت تسمية الأشخاص الآتي ذكرهم في مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات 2024 - 2025 و2026 تنتهي بتاريخ الجلسة العامة التي سيتم انعقادها للنظر في تصرف سنة 2026 وهم السادة : عز الدين القاضي - محمد فراس القاضي - مكي الدردوري عن شركة SEPCM - عبد العزيز الغريبي والسيدات سنية القاضي، وسيرين القاضي.

اللائحة السابعة : الجلسة العامة العادية أخذت بعين الاعتبار نهاية مدة مراقب الحسابات وباقتراح اللجنة الدائمة للتدقيق تسمية السيد برهان الحسناوي كمراقب للحسابات بشركة الجزيرة للنقل والسياحة للسنوات 2024 - 2025 و2026.

اللائحة الثامنة : صادقت الجلسة العامة العادية على حق انتخاب للمساهمين الحاضرين أو من ينوبهم في الجلسة العامة العادية ليوم 25 ماي 2024.

اللائحة التاسعة : الجلسة العامة العادية تعطي لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام بكل الإجراءات القانونية.