Société anonyme
Au capital de 7.000.000 D
Siège social : Hôtel Aljazira Zone Touristique Sidi Mahrez Djerba
Identifiant Unique RNE : 0008132X
Affiliation CNSS : 017733 - 79
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/5/2024, enregistré à la recette des Finances de Djerba Houmt Souk le 31 Mai 2024 sous le n°24704139 Quittance n°M066293 a été déposé au centre National du registre des entreprises sous le n°202473909 Bulletin n°125 en date du 01/7/2024 les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première Résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2023 et du rapport général du Commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2023.
Deuxième Résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.
Troisième Résolution :
L'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2023.
Quatrième Résolution :
1- L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par un bénéfice net de 3 101 456,884 dinars.
2- L'assemblée Générale décide la distribution de 0D,400 par action en franchise de la retenue à la source à partir du 30 Mai 2024 et ce au siège de la société.
3- L'assemblée générale décide le transfert aux comptes de réserve facultative le solde de «la réserve pour réinvestissement exonéré» devenue disponible pour un montant de 264 122,739 D.
Cinquième Résolution :
L'Assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs et le montant de la rémunération à allouer aux membres du comité d'audit pour l'exercice 2023 à 28 562,500 DT (brut).
Sixième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'arrivée à terme des mandats des administrateurs de la société Al Jazira de transport et de tourisme :
- M. Ezzedine EL KADHI - Mr Mohamed Firas EL KADHI
- M. Mekki DARDOURI - M. Abdelaziz GHRIBI
- Mme Sonia EL KADHI et Mme Syrine EL KADHI
Décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de trois exercices à savoir : 2024, 2025 et 2026. Ils resteront en fonction jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 statuant sur les comptes de l'exercice 2026.
Septième Résolution :
Prenant acte de la fin de mandat du commissaire aux comptes, l'assemblée générale décide sur proposition du comité d'audit de nommer Mr Borhane HASNAOUI en tant que commissaire aux comptes pour l'audit des états financiers de la société Al Jazira de transport et de tourisme pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
Huitième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 25/5/2024
Neuvième Résolution :
L'Assemblée Générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.