الشركة العقارية وللتهيئة

الشركة العقارية وللتهيئة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.400.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 51، نهج الهادي نويرة - 2037 النصر II - أريانة

المعرف الوحيد : 0012123A/P/M/000 بمقتضى مداولات الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 11 جوان 2024 والمسجل محضرها بتاريخ 9 جويلية 2024 بالقباضة المالية بالمنزه السادس تحت عدد 24705500 وصل عدد M100177 أودعت نسخة منها بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 29 جويلية 2024 تحت عدد 202483616 تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• تبويب نتائج السنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• تسمية السيد كمال الصفاقسي في 27 مارس 2024 في خطة عضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيدة عربية علية. تنتهي عضوية السيد كمال الصفاقسي رئيس مجلس الإدارة عند اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2024.

• تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

٭ البنك الوطني الفلاحي

٭ الشركة العامة للدراسات والمراقبة والأشغال (المقعد الثاني) لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2026.

• تحديد منحة بدل الحضور لسنة 2023.