شركة المواد الصحية خ إ

شركة المواد الصحية خ إ

رأس | المال | الاجتماعي | :

84 015 979,000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس

المعرف الوحيد : 492586Z

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 جوان 2024 والمسجلة بقباضة الشرقية تونس بتاريخ 4 جويلية 2024 تحت عدد 24706958 وصل عدد M089536 المودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 12 جويلية 2024 تحت عدد 202477711 تقرر ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2. المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات، الخاصة والعامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2023.

3. المصادقة على تخصيص نتائج الشركة لسنة 2023 وقرار توزيع الأرباح بتاريخ 8 جويلية 2024.

4. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. المصادقة على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023. 7. المصادقة على تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2023.

8. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم السيد منير الجايز والسيدة جليلة المازني والسيد شكري المازني وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2026.

9. تأجيل تسمية عضو مجلس الإدارة المستقل إلى الجلسة العامة العادية للنظر في القوائم المالية لسنة 2024.

10. تأجيل المصادقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين إلى الجلسة العامة العادية للنظر في القوائم المالية لسنة 2024.

11. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات مكتب استشارة مراجعة تكوين ممثلا عبر السيدة عبير المطماطي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة .2026

12. نفوذ.