شركة أزور ديتارجون خ إ
رأس | المال | الاجتماعي | :
99 230 000,000 دينار
المقر الاجتماعي : عدد 5 نهج الطاقة الهوائية الشرقية 2035 1 تونس
المعرف الوحيد : 1487623K
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 4 جوان 2024 والمسجلة بقباضة الشرقية تونس بتاريخ 16 جويلية 2024 تحت عدد 24707421 وصل عدد M093025 المودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 18 جويلية 2024 تحت عدد 202479639 تقرر ما يلي :
1. المصادقة على إجراءات وطريقة الاستدعاء للجلسة العامة.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات، الخاص والعام، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة على القوائم المالية لسنة المالية 2023.
4. المصادقة على تخصيص نتائج الشركة لسنة 2023.
5. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد عضوية أعضاء مجلس الادارة المنتهية مدة عضويتهم شركة المواد الصحية، تنمية BH شركة الأمان للتنمية، شركة الاستثمار السيد منير الجايز، السيد شكري المازني والسيد أنس بن مالك وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2026.
8. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات مكتب استشارة مراجعة تكوين ممثلا عبر السيدة عبير المطمطي لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية
صفحة 5للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2026.
9. المصادقة على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023. 10. المصادقة على تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة اللسنة المالية 2023. 11. نفوذ.