شركة أزور لصناعة مستحضرات التجميل خ إ

شركة أزور لصناعة مستحضرات التجميل خ إ

رأس | المال | الاجتماعي | :

000،17 200 000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 5 نهج الطاقة الهوائية الشرقية 2035 1 تونس

المعرف الوحيد : 1747985H

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 7 جوان 2024 والمسجلة بقباضة الشرقية تونس بتاريخ 16 جويلية 2024 تحت عدد 24707420 وصل عدد M093024 المودع

منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 18 جويلية 2024 تحت عدد 202479608 تقرر ما يلي :

1. المصادقة على إجراءات وطريقة الاستدعاء للجلسة العامة.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3. المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات، الخاص والعام، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة على القوائم المالية لسنة المالية 2023.

4. المصادقة على تخصيص نتائج الشركة لسنة 2023.

5. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم السيد منير الجايز والسيدة جليلة المازني والسيد شكري المازني وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2026.

8. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات مازار ممثلا عبر السيد مراد فرادي لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2026.

9. المصادقة على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023. 10. نفوذ.