Société anonyme
Au capital de 84 015 979,000 DT
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I
Charguia 1 - 2035 Tunis
Identifiant Unique : 492586Z
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue
en date du 28 Juin 2024 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis en date du 4 Juillet 2024 sous le n°24706958 quittance n°M089536 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 12 Juillet 2024 sous le numéro 202477711, il a été décidé ce qui suit :
Il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2023 et du rapport de gestion du groupe;
2. Approbation du rapport, général et spécial, des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2023 de la société SAH et du groupe et approbation des états financiers de la société SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2023 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice 2023 et décision de distribution des dividendes en date du 8/7/2024 ;
4. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
6. Détermination et attribution des jetons de présence 2023 aux membres du Conseil d'Administration;
7. Allocation aux membres du Comité Permanent d'Audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité 2023 ;
8. Renouvellement des mandats des Administrateurs Mr Mounir EL JAIEZ, Mme Jalila MEZNI et Mr Chokri EL MEZNI pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.
9. Reporter l'approbation de la sélection d'un Administrateur indépendant à la prochaine réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2024 ;
10. Reporter la ratification de l'élection d'un Administrateur représentant des actionnaires minoritaires à la prochaine réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2024 ;
11. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes Cabinet Conseil Audit Formation membre de PWC, représenté par Mme Abir Matmti pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.
12. Pouvoirs pour formalités.