Capital social : 99 230 000,000 Dinars
Siège social : 5 Rue de l'Energie Eolienne Z.I Charguia 1 - Tunis
Identifiant Unique : 1487623K
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 7 Juin 2024 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis en date du 16 Juillet 2024 sous le
p. 2034n°24707421 quittance n°M093025 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 18 Juillet 2024 sous le numéro 202479639, il a été décidé ce qui suit :
Il a été décidé ce qui suit :
1. Ratification des modalités et des délais de convocation;
2. approbation du rapport d'activité de la société pour l'exercice 2023;
3. Approbation des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023 et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2023;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2023;
5. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
7. Renouvellement des mandats des Administrateurs : Société d'Articles Hygiéniques, Société SICAR AMEN, BH Equity, SICAR INVEST, Mr Chokri MEZNI, Mr Anas BEN MALEK et Mr Mounir El JAIEZ pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026;
8. Renouvellement du mandat du Commissaire aux compte Cabinet Conseil Audit Formation membre de PWC, représenté par Mme Abir Matmti pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026;
9. Détermination et attribution des jetons de présence 2023 aux membres du Conseil d'Administration;
10. Allocation aux membres du Comité Permanent d'Audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité 2023;
11. Pouvoirs pour formalités.