Société anonyme
Au capital 17 200 000,000 DT
Siège social : 05 Rue de l'énergie éolienne Z.I Charguia 1 Tunis - Tunisie
Identifiant unique : 1747985H
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 Juin 2024 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis en date du 16 Juillet 2024 sous le n°24707420 quittance n°M093024 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 18 Juillet 2024 sous le numéro 202479608, il a été décidé ce qui suit :
Il a été décidé ce qui suit :
1. Ratification des modalités et des délais de convocation;
2. Approbation du rapport d'activité de la société pour l'exercice 2023;
3. Approbation des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023 et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2023;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2023;
5. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
7. Renouvellement des mandats des Administrateurs : Société d'Articles Hygiéniques, Société SICAR AMEN, Mme Jalila MEZNI et Mr Mounir El JAIEZ pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026;
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux compte cabinet «ECC- Mazars» représenté par Mr Mourad FRADI pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026;
9. Détermination et attribution des jetons de présence 2023 aux membres du Conseil d'Administration;
10. Pouvoirs pour formalités.