استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024
بتاريخ 22 أفريل 2025 على الساعة 10 صباحا
أمان الأولى سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة "أمان الأولى سيكاف " بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج" س"، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2024 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2024. 3/ المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2024. 7/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة. 9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.
10/ التفويض بالصلاحيات للقيام بالاجراءات القانونية اللازمة.