استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية "الاستثمار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : 6 نهج سوربا عمارة ايبي سنتر مدرج "ج" طابق 12 - 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0587800H
يدعو مجلس الإدارة جميع شركاء شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية "الاستثمار" لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 16 أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 16 نهج سوربا عمارة ايبي سنتر مدرج "ج" طابق 12 - 1002 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2024 وتقديم القوائم المالية للسنة المذكورة
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2024
3 - المصادقة إن تمت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة والاتفاقيات المقننة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2024. 4 - توظيف النتائج للسنة المحاسبية 2024 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف للسنة المحاسبية 2024.
6 - تعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2025 - 2026 - 2027.
7 - المصادقة على منح الحضور لأعضاء لجنة الاستثمار ما عدى رئيسها بالنسبة للسنة المحاسبية 2024.
8 - تحديد قيمة منح الحضور التي ستوزع على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسنة المحاسبية 2024
9 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية