استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
"سومترا - جات"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 91.328.300 دينار
المعرف الجبائي : 1451E/A/M/000
مقرها الاجتماعي : ساحة الرصافي - ميتيالفيل - تونس
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا-جات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي - ميتيالفيل، تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2024.
3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024 والتقرير الخاص المتعلّق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلّة الشركات التجارية.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024 والمختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
5. المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
6. إبراء ذمة المتصرفين.
7. تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 8. تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.
9. تحديد مبلغ مكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2024. 10. تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2024.
11. تعيين مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2025، 2026 و2027.
12. تفويض الممثل القانوني الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.