استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025
بتاريخ 24 أفريل 2026 على الساعة 11 صباحا
سيكاف الأمان
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان شارع محمد الخامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة "سيكاف الأمان" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 أفريل 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س"، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2025 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2025. 3/ المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2025. 7/ تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة. 8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.
10/ التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.