استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025
بتاريخ 24 أفريل 2026 على الساعة 10 صباحا
أمان الأولى سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد ال خامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة "أمان الأولى سيكاف" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24
ص 817أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج"س"، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي:
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2025 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2025
3/ المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2025. 7/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة. 9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.
10/ التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.